-
Opleidingsniveau
HBO
-
Plaats
-
Gepubliceerd op
Bedrijfsprofiel
Ben jij klaar om een nieuwe uitdaging aan te gaan, deel uit te maken van een dynamische en snelgroeiende organisatie, en een sleutelrol te spelen in het bevorderen van de wereldwijde financiële veiligheid?
Wij zijn op zoek naar een gedreven KYC Officer om het compliance team van onze klant te versterken.
Functie omschrijving
In de rol van KYC Officer heb je een breed scala aan taken en verantwoordelijkheden waaronder:
- Uitvoeren van initiële en doorlopende nalevingsbeoordelingen van nieuwe en bestaande klanten om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de wettelijke vereisten;
- Verzamelen, beoordelen en valideren van vereiste documentatie, inclusief identificatie, bewijs van adres en gegevens over uiteindelijke belanghebbenden;
- Beoordelen van klantrisiconiveaus en deze indelen in de juiste risicocategorieën (bijv. laag, middel, hoog);
- Klantaccounts en -transacties continu monitoren op ongebruikelijke of mogelijk illegale activiteiten;
- Opstellen en indienen van rapporten bij compliance- of regelgevende autoriteiten;
- Gedetailleerde administratie bijhouden van onderzoeken en genomen maatregelen;
- Nauwkeurige en up-to-date klantinformatie bijhouden in interne databases en systemen;
- Regelmatige kwaliteitscontroles uitvoeren op KYC-dossiers om naleving van de normen te waarborgen.
Functie eisen
De juiste kandidaat voor deze functie beschikt over het volgende profiel:
- Bachelor’s degree in Rechten of Business Administration;
- Ervaring in Know Your Customer (KYC), Customer Due Diligence (CDD) of Anti-Money Laundering (AML);
- Sterke analytische vaardigheden en oog voor detail;
- Bewezen capaciteit om meerdere taken tegelijkertijd efficiënt uit te voeren, met behoud van integriteit en professionaliteit;
- Goede beheersing van Engels, Nederlands, Spaans en Papiamento, zowel schriftelijk als mondeling.
